巨大的洛杉矶突袭以3亿9千万美元的卡特尔资金筹集资金

2019
06/05
07:22

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L OS ANGELES(美联社) - 洛杉矶时尚区的袭击导致查获9000万美元 - 其中包括7000万美元的现金 - 用于大规模打击墨西哥卡特尔企图利用国际贸易从美国毒品中洗钱销售,联邦当局说。

洛杉矶美国检察官办公室发言人Thom Mrozek表示,周三突然发生袭击事件发生在针对以贸易为基础的毒品洗钱的最大调查中三次联邦起诉之后。

大约1000名执法人员在整个城市的市中心散开搜索,搜查数十家涉嫌通过贩毒集团出口到墨西哥的大量现金。

联邦检察官说,在袭击中有9人被捕,当局正在搜查该计划中的其他四人,其中包括三人在墨西哥。

由于墨西哥当局在2010年收紧了金融监管规定,美国官员表示,毒品卡特尔已经寻求新方法来清洗美国销售可卡因,甲基苯丙胺和其他毒品的收益,并且越来越多地转向国际贸易。

美国洛杉矶检察官办公室刑事部门负责人罗伯特•杜格代尔说,洛杉矶是麻醉品的发货点,也是贩毒者在药品出售后合并收益的中心。 官员们认为,由于与墨西哥的贸易量巨大,洗钱在该市3000个商业时尚区普遍存在,他说。

“他们生产廉价商品,可以在墨西哥销售,”Dugdale说。 “特别是时尚区似乎是目前蓬勃发展的地方。”

官员说,在扫荡期间,特工搜查了大约50家企业,并查获了存放在纸板箱和行李袋中的大量现金。

洛杉矶时尚区执行董事肯特史密斯表示,根据2009年的一项研究,该地区的大多数企业都是合法的,该地区每年的经济活动产生的收入超过100亿美元。 他还表示,大多数企业都在美国境内销售服装。

“我们所有人都对此感到非常惊讶,”他说。

这三项起诉书包括与洗钱和其他金融违法行为有关的指控 - 例如,将大笔资金分成较小的存款以试图逃避当局。

“我们正在加紧努力追捕他们的钱,这是这些犯罪组织的生命线,”杜格代尔说。

联邦调查局负责洛杉矶办事处的助理主任比尔·刘易斯说,在一起案件中,锡那罗亚卡特尔向时尚区的企业提供了14万美元的赎金,用于在墨西哥遭到殴打和折磨的人质。

官员说,时尚区批发商QT Fashion Inc.被指控拿走现金并通过其他17家地区企业将其转移到一家墨西哥公司的指导下,该公司负责洗钱。

QT Fashion的老板Andrew Jong Hack Park和业务经理Sang Jun Park留给律师的消息没有立即归还。 他的律师John Targowski说,另一名男子当局表示与该公司有关联,Jose Isabel Gomez Arreola没有参与,并将不认罪。

在另一起案件中,Pacific Eurotex Corp.的首席执行官和财务官员,他们的一名亲属和一名雇员被指控获得370,000美元现金,并将资金分成较小的存款,以避免被当局发现,Claude Arnold说。 ,负责移民和海关执法局的国土安全调查的特工。

阿诺德说,即使在他们中的两人参加了与ICE和美国国税局官员的外展会议以审查财务报告要求之后,被告也接受了这笔钱。 他说,在注意到时尚区的企业正在处理大量现金之后,代理商开始进行调查。

Pacific Eurotex的律师Ariel Neuman留下的消息没有立即归还。

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